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华为、中兴事件警示中国企业国际合规

     
  • 课程类型:内训课程
  • 培训天数:2天
  • 授课老师:孙毅
  • 课程编号:NX83584
价格:根据方案制定或咨询客服
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培训对象

政府机构,企业董事会决策层,企业管理和执行层,基金管理者,投资人,金融、法律等专业人士,

课程介绍

课程特色:

华为、中兴事件,警示着所有中国企业的经营者,在中美贸易战和长臂法案的博弈中,须将新的理念模式-国际合规管控,作为集团企业国际化战略发展的导航仪。在大数据全球化的时代,所有的企业决策和经营行为都已无处遁形。

国际合规,影响所有企业人的安危与去留;

国际合规,关乎全中国企业的生死和机遇。


第一部分华为、中兴事件警示全中国企业国际合规培训

第二部分 结合华为、中兴事件理性分析美国EAR

第三部分 美欧国际合规主要法律规则及影响

第四部分 美欧国家贸易救济与国际制裁

第五部分 中国企业应对国际合规要求的策略和措施


课程提纲:

第一部分 华为、中兴事件警示全中国企业国际合规培训

关键词:所有中国企业面临沼泽地效应。

第一章 华为与中兴-缺乏培训还将产生N个

关键词:中兴协议第六款-10年内对所有人开展国际合规培训(美国)。

第二章 中兴-生命点并非芯片而是合规

01美国查获中兴违规证据

02中兴决定不顾警告继续

03美国限制中兴出口商

04中兴在美法庭认罪

05中兴与美达成和解协议

06美方认定中兴违背和解协议

07美国商务部发布对中兴的禁令

08惩罚中兴人-成为被拒绝者

09惩罚行为-美国拒绝中兴行为

10全球禁止中兴活动

11中兴瘫痪

12中兴通讯股票停牌。

13中兴美国供应商受损

14中国政府反制美国

第三章 华为-拒绝透明是美调查重点

@证据:美指控华为最新。

@分析:戈恩(日本财务上报法案)、盖茨(美FCPA)。

@分析:人类法律体系分类。

第二部分 结合华为、中兴事件理性分析美国EAR

第一章 中美贸易战判断

关键词:只要拥有美国因素,美国法律即可长臂。

第二章 美国出口管制制度

01管制出口体系

02出口管制法律

03管制负责机构

第三章 美国出口管理条例EAR

关键词:EAR,随时可能更改。

01法规名称

02监管机构

03法规来源

04禁运国家/地区

05禁运个人/实体

06禁运恐怖区域

07禁止行为活动

08视同出口定义

09视同出口行为

10不视同出口规定

11受限区域许可

12受限个人定义

13受限个人许可

14受限许可例外

15大众产品豁免

16出口管制调查

17出口管制连接点

18专家强烈建议

第三部分 美欧国际合规主要法律规则及影响

第一章 海外反腐败法FCPA

第二章 反贿赂法

第三章 德国反腐败法律

第四章 国际商业反腐败公约

第五章 联合国宪章

第六章 全球契约

第七章 欧盟一般数据保护法案GDPR

第八章 萨班斯法案SOX

第九章 跨境并购规则之保密准则

@分析:FCPA影响外国公民与外国企业(中国)。

@案例:前民政局长何志平违反FCPA(香港)。

@分析:国际竞标的反腐败承诺成为必须(国际)。

@分析:进入采购清单条件(联合国)。

@案例:因财务造假SEC调查40家中概股(美国)。

@案例:吴立胜行贿联合国被美判刑(澳门)。

@案例:有效工作时间(法国)。

@案例:中方高管泄密的刑事风险(欧盟)。

第四部分 美欧国家贸易救济与国际制裁

第一章 中国市场经济地位之争

第二章 国际制裁中国受害最大

第三章 反倾销调查与关税

第五章 反补贴调查与关税

第六章 日落复审

第七章 337调查

第八章 301调查

第九章 301与337的异同

第十章 会计准则差异-中美欧

@经验:中国稀土败诉源自国际合规问题(WTO)。

@经验:制裁中国光伏产业关键点-公开补贴(欧盟)。

@分析:保护知识产权不需证明损害就立案(美国)。

@分析:加州光伏80%来自中国利弊(美国)。

第五部分 中国企业应对国际合规要求的策略和措施

第一章 国际合规培训咨询、战略实施与监督

第二章 认识并适应完全市场经济

第三章 补贴隐形化措施

第四章 保护知识产权与获取

第五章 提高企业透明指数

第六章 进入先锋行业清单

第七章 利用国际交易占先原则

第八章 离岸设计保护股权结构

第九章 设立境外研发中心

第十章 文化融合经验

@提案:设定一带一路领路规则-FIDIC/EPC。

@提案:建设离岸金融中心C1(中国)。

@经验:交易谈判技巧(国际)。

@分析:加入CPTPP可行性(日本)。

@分析:中欧投资协定谈判(欧洲)。

@分析:竞标美国基础设施建设优势(中国)。

@经验:比亚迪竞标违法(美国)。

@分析:完全市场经济三大核心权利(国际)。

@经验:国际竞标被废(联合国国际货物销售合同公约)。

@案例:奇瑞透明指数为零(德国)。

@经验:万向知识产权之争(美国A123)。

@案例:年功序列工资制(日本)。

@分析:上海大众合资获取知识产权利空(德国)。

@经验:跨国企业高级顾问谈判方式(美国)。

@经验:海外规范交易反腐禁区(美国/英国/德国/韩国)。

@案例:惩罚通用汽车(1.07亿美元补偿性+48亿美元惩罚性1999美国)。

@并购导语:诺贝尔经济学奖得主乔治?施蒂格勒先生。

@经验:指导国家电网海外并购(中国)。

@分析:中海油并购溢价率(加拿大)。

@经验:境外上市SEC认可-VIE结构(开曼)。

@分析:高通模式赚钱效应(美国)。

@经验:成立境外研发中心(德国)。

@分析:如何进入国际采购清单(联合国)。

@经验:进入先锋行业清单(尼日利亚)。

@经验:自由贸易港国际成熟案例(香港/荷兰)。

@分析:李途纯丧失控股权(中国)。

@经验:侯为贵掉税务陷阱(南美)。

@经验:客户交易忽视签字权(美国)。

@案例:谷歌孔明-德鲁蒙打造一半市值(美国)。

@分析:中国刘备/孔明-匡扶汉室建蜀国(中国三国)。

@案例:美国刘备/孔明-韦恩/萨凡尼斯基成为并购天才(美国)。

@案例:德国刘备/孔明-科尔/朔伊布朗完成德德统一(联邦德国)。

@分析:西方跨国公司与中国公司差异点-是否拥有智库和高级顾问(国际)。

课堂讨论

讨论形式:发布课题,分组讨论研究由1人拟定方案,全员签名后提交方案;

表彰方式:由专人念方案,请满意者举手,点数唱票统计,表彰前3组别;

讨论时间:上午40分钟,下午60分钟,占全天授课(含提问休息)360分的28%;

讨论准备:A4纸每人2,笔每人1,收方案、念方案、唱票专人1,板书及笔。

讨论课题:

01请根据美国出口管理条例,总结分析华为和中兴事件教训(10条);

02请根据美国海外反腐败法等反腐法律,列出国际反腐法律规定要点(10条);

03请谈谈参加本次国际合规培训的感想,草拟本企业国际合规行为准则方案。

讲师介绍

孙毅

课程讲师

孙毅

讲师职务

主席,亚洲离岸协会华北区区域

讲师背景

国际合规专家,首席战略师,联合国粮农组织培训专家,2019欧洲论坛首席发言人,清华大学国家CIMS中心讲座教授,天津外国专家局特邀教授,中国离岸金融峰会专家主持,《世界日报》世界论坛专栏作者。

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